2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11
Reza Zarrab er en iransk-tyrkisk gullhandler. Han har også påtalt seg skyldig i hvitvasking av penger, bank svindel og andre kostnader.
Men den amerikanske regjeringen bruker ham som et sentralt vitne i den kriminelle rettssaken i New York av hans påståtte motpart, Mehmet Hakan Atilla. Atilla har påstått seg ikke skyldig i hans sak.
Zarrab innrømmet i retten at han sannsynligvis gjorde minst $ 100 millioner fra å hjelpe Iran til å vaske penger, og foreslo at det kunne være "kanskje 150 millioner dollar." Han tjente 0,4% kutt for å flytte penger ulovlig gjennom internasjonale banker.
Selv om Zarrab ikke vil si hvor mye han hjalp Iran med å flytte, basert på prosentandelen, er tallet alt fra 25 milliarder til 37 milliarder dollar.
Dette er ikke første gang et individ har hjulpet Iran med massiv hvitvasking av penger. Ifølge FNs ekspertpanel overførte en lokal forretningsmann i ett land i 2011 1 milliard dollar fra Irans sentralbank til land over hele verden ved å bruke falske dokumenter.
Zarrab har vitnet om at Iran hadde $ 3 milliarder i Halkbank, en tyrkisk statlig bank. Zarrab sa at de var regnskapene han arbeidet med å tømme for å overføre iranske midler. Halkbank har nektet anklagene.
Så hvordan i verden brukte Zarrab alle pengene?
Som han forteller det: på prostituerte og Disney World, men ikke samtidig. Zarrab innrømmet at han er betalt for prostituerte å tilfredsstille "andre", som sannsynligvis betyr som kunder og forretningspartnere.
Han sa også at han hadde $ 102 000 på ham da han ble arrestert i mars 2016, som han planla å bruke til en 10-dagers, syv-personers familieferie til Walt Disney World i Orlando.
Mens han var i fengsel i USA, hadde Zarrab sin advokatratt i $ 45 000 for å bestikke en fengselsvakt, få tilgang til alkohol og vaktens mobiltelefon. Zarrab også mutet andre innsatte for å kunne bruke telefonminutter når hans tildelte taletid var oppe.
Zarrabs rettssak har økt spenningen mellom Tyrkia og USA. Pengevaskeren bekreftet nylig at topp tyrkiske regjeringstjenestene gripet inn i ordningen. Både den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og den tidligere tyrkiske økonomiministeren Zafer Caglayan har nektet påstandene.
Zarrab venter fortsatt på straffen, noe som kan omfatte flere års fengselstid. Og selv om vi ikke vet nøyaktig hvor mye han launder, vet vi at han var i stand til å overføre en stor sum penger før han ble funnet ut.
Svært bemerkelsesverdig hva en mann er i stand til, er det ikke?
Anbefalt:
Slik selger du et nettsted for $ 850 millioner, og kjøp det deretter tilbake til $ 1 millioner fem år senere
Selg nettstedet ditt for 850 millioner dollar. Kjøp den tilbake 5 år senere for $ 1 million. Historien om Bebo.com grunnleggere Michael og Xochi Birch.
Hemmelig Bob Dylan Arkiv ervervet for en anslått $ 15- $ 20 millioner
Et hemmelig Bob Dylan arkiv ble nylig solgt av kunstneren for en estimert $ 15 millioner til $ 20 millioner. Arkivet inneholder over 6000 gjenstander som strekker seg over 60 år, fra manuskripter og notatbøker til korrespondanse, fotografier, memorabilia, musikkinstrumenter, og til og med uutgitte studio- og konsertopptak.
Ronaldo forsøker å unngå skatteunddragelsesavgifter ved å avsløre at han gjorde over 200 millioner euro i 2015!
Cristiano Ronaldo har blitt anklaget for å flytte en stor sum penger til Jomfruøyene for å unngå skatt. Men hva er enda mer sprø, er hvor mye penger han hevder han gjorde i fjor! Yikes!
Hvordan Taylor Swift tok hennes barndomsdrøm og gjorde det til en $ 150 millioner virkelighet
Taylor Swifts reise fra middelklasse barndom i Pennsylvania til musikk superstjerne.
Hvis OJ Simpson gjorde det, så er det Å vent, han gjorde det
Gjett hva. Det væpnede ranet av OJ Simpson som hadde flere vitner og lydopptak for å sikkerhetskopiere det - viser seg at han gjorde det. Ved nå har du sikkert skjønt at OJ Simpson har blitt funnet skyldig i alle 12 anklager om væpnet ran og kidnapping, og at han kunne møte alt opp til liv i fengsel for det. OJ Simpson planlegger imidlertid å appellere beslutningen fra fengsel, der han blir holdt vekk fra andre fanger for å beskytte sin egen sikkerhet. Men fortsatt, OJ Simpso
