Kinesisk billiarder arrestert etter å ha tatt millioner i kontanter ulovlig på privat jet

2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11

Ng Lap Seng, en eiendomsmegling milliarder fra det kinesiske kontrollerte territoriet i Macau, ble arrestert på Manhattan i september. Ng holdes uten kaution på grunn av å lyve til tollembedsmenn om formålet med $ 4,5 millioner I kontanter hentet han inn i USA over en toårsperiode. Ng er også en del av en fortsatt amerikansk forbrytelsesprobe i milliardæren Sheldon Adelsons Las Vegas Sands Corporation.

En kriminell klage ble offentliggjort i september, noe som peker på bånd til Las Vegas Sands Corporation. En stævning ble servert Ng i juli 2014 i forbindelse med en sonde i Nevada som involverer Foreign Corrupt Practices Act, som forbyder å bribere utenlandske tjenestemenn.

Målet for den sonden ble ikke klart, men Ngs navn har kommet opp igjen og igjen i en privat søksmål mot Las Vegas Sands Corp.

Ng er leder av Macau basert Sun Kian Yip Group og har gjort hoveddelen av sin $ 1,8 milliarder formue gjennom utviklingen i det kinesiske gamblingområdet. Hans eiendommer inkluderer Fortuna Casino samt Windsor Arch, et boligkompleks med utsikt over Cotai Strip.

Ng og hans assistent, Jeff Yin, ble arrestert for angivelig feilaktig hevdet at $ 4,5 millioner i kontanter de førte inn i USA fra Kina mellom 2013 og 2015, var ment å kjøpe antikviteter, kunst eller eiendom, samt bli brukt til gambling.

Men etter at han arrestert, fortalte Yin angivelig at myndighetene hadde penger til å betale folk for å engasjere seg i ulovlige aktiviteter.

Ng var tidligere knyttet til amerikanske undersøkelser av utenlandsk penger som kan ha blitt gitt til den demokratiske nasjonale komiteen før presidentvalget i 1996. DNC jobbet for å gjenvelge president Bill Clinton på den tiden. En 1998-rapport fra den amerikanske senaten sa at Ng var i seng med Arkansas restauratør Charlie Tries, for å trekke utenlandske midler til hundre tusen dollar i Democratic National Committee.

Tries pled skyldig til ordningen mens Ng oppholdt seg i USA i fem år mens sonden var aktiv. Som et resultat ble Ng aldri belastet.

Ng er også knyttet til en 2010 søksmål mot Las Vegas Sands Corp av Steven Jacobs, tidligere administrerende direktør i Sheldon Adelsons Macau kasinoer. Macau er det eneste stedet det er lovlig å spille i Kina, og Sands China, Ltd., et datterselskap av Las Vegas Sands, er en av seks lisensierte kasinooperatører på territoriet.

Sands Corp mener at Foreign Corrupt Practices Act undersøkelser fra Justisdepartementet og US Securities and Exchange Commission var et direkte resultat av Jacobs søksmål.

Jacobs sier at han ble sparket fra Sands Corp etter at han nektet å gi inn Adelsons krav om å rehire advokat Leonie Elves. Elver, en Macau-lovgiver, er også en nær kontakt med Ng. Det var alvene som angivelig fortalte Sands Corp at kinesiske tjenestemenn ville løse problemer knyttet til en $ 1,4 milliarder eiendomsavtale for en betaling på $ 300 millioner.

Det er ingen bevis for at denne betalingen til kinesiske tjenestemenn noensinne ble gjort, og Sands Corp nekter å forkaste seg noe. Sheldon Adelson vitnet tidligere i år og sa at han ikke kjenner Ng, hadde aldri sendt noen meldinger til ham, og hadde faktisk aldri hørt navnet sitt til Jacobs søksmål.