2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11
Indisk milliardær Nirav Modi har slått seg sammen med de heldige leddene av offentlige figurer som konvensjonelt har ordet "skandalert" foran sitt yrke i nyhetsartikler om dem. I Modis tilfelle er han en forferdelig juveler, knyttet til den største bankbedragskandalen i landets historie, til en mengde på 1,8 milliarder dollar i amerikanske dollar. Som en del av undersøkelsen av det påståtte svindelen, meddelte myndighetene i India nylig at pressen at de blant annet har tatt over ti tusen importerte luksusklokker som tilhører Modi:
"Alle de luksuriøse klokka var ment for salg gjennom Modi's smykker butikker i hele India. Tidligere frøs vi aksjer og aksjefond i Modi og tok også sine ni luksusbiler, inkludert en Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost og Mercedes Benz."
En håndhevelsesdirektorat utarbeidet klokkenes betydning i sammenheng med saken, fortalte reportere at de "kanskje også hadde blitt importert til gaveformål".
Punjab National Bank, den nest største statlige banken i India, ble angivelig sviktet på tilsvarende 1,8 milliarder dollar av Modi, som i et brev til bankens ledelse hevder at han faktisk bare skylder 775 millioner dollar. Til tross for beslagene på eiendommen har Modi ennå ikke blitt pålagt en forbrytelse i stedet for bare å bli kansellert av pass og en trussel om alvorlige rettslige konsekvenser dersom han ikke tilstrekkelig svarer til etterforskerne. Ikke desto mindre var han angivelig sist sett i New York City etter å ha deltatt i den indiske delegasjonen på World Economic Forum i Davos, etter å ha flyktet landet for å unnslippe rekkevidden til indiske myndigheter.
Ikke alle som er knyttet til det påståtte svindelen, har imidlertid vært så heldige. Et jevnt dusin folk, noen av dem høytstående embetsmenn med Punjab National Bank, har så langt blitt arrestert i forbindelse med skandalen.
Anbefalt:
Milliarder Daryl Katz anklaget for å tilby skuespillerinne millioner for sex og filmroller
Milliarder Daryl Katz, eier av NHLs Edmonton Oilers, blir anklaget for å tilby en brasiliansk modell og skuespillerinne nesten $ 1,5 millioner i året for sex.
Italiensk politiet griper $ 1,77 milliarder i eiendeler fra påståtte Mafia Associates
I løpet av helgen grep det italienske politiet $ 1,77 milliarder i eiendeler fra fem forskjellige søsken med påståtte mafia-bånd fra Corleone, Italia.
Fra milliarder til millionær. 121 personer droppet av listen over verdens milliarder
Den siste listen over verdens milliardærer viser at 121 tidligere milliardærer i 2017 ikke lenger er milliardærer i dag. Det er en rekke årsaker til at disse tidligere milliardærerne mistet en del av deres formuer.
Elizabeth Holmes og Theranos ble rapportert svindel fra selve starten
Theranos grunnlegger Elizabeth Holmes hadde en gang en Silicon Valley enhjørning. Nå står hun overfor føderale kriminelle undersøkelser og har blitt belastet av SEC med å drive en "forseggjort, års lang svindel."
Milliarder LaCroix grunnlegger anklaget for seksuelt misbruk
Nick Caporella er den 82 år gamle grunnleggeren av LaCroix. Nye påstander har oppstått mot ham. To piloter har innlagt søksmål mot den octogenariske påstå seksuell trakassering.
