2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11
For noen år siden ble tjenestemenn forvirret da den rogue bankmannen Fabien Gaglio gikk inn i et politisk område i Frankrike for å bekjenne at han hadde kjørt en Ponzi-ordning på over 100 millioner dollar. Gaglio innrømmet å lyve til velhavende klienter fra hele verden som en av de viktigste lederne på et sveitsisk firma kalt Hottinger & Partners. I over femten år vil Gaglio trekke seg i velhavende forretningsmenn fra hele verden og forføre dem med løfter om ytterligere rikdom mens de behandler dem til ekstravagante ekspedisjoner finansiert av penger hentet fra dem direkte.
Gaglios bekjennelse i januar 2013 kom etter at Hottinger & Partners morselskap, den sveitsiske banken Hottinger & Cie, falt i konkurs. Klientene innleverte kriminelle og sivile klager mot Gaglio, som gjorde firmaet selv. Anklagere i Genève, der Hottinger & Partners er lokalisert, lanserte sin egen undersøkelse.
Etter hans opptreden ble Gaglio beordret til å betale $ 177 000 (så mye som retten trodde han hadde råd til) og bedt om å betjene en femårig straff i Luxembourg. Etter å ha betjent i ett år og appellerte, ble Gaglio løslatt på midlertidig parole og vil bare måtte tjene ytterligere 12 måneder når han kommer tilbake til fengsel.
Rundt påstanden hans fant en privat sveitsisk etterforsker bevis på at Gaglio var involvert i mer enn bare Ponzi-ordningen, og hadde også vært involvert i hvitvasking over $ 300 millioner gjennom offshore-kontoer. Undersøkeren mistenkte at bekjennelsen om Ponzi ble utformet for å dekke sine tidligere aktiviteter.
Ofre føler at hans straff er spesielt laks sammenlignet med andre Ponzi-setninger, som Bernie Madoff og Robert Allen Stanford, som begge ble levert over 100 år i fengsel. Gaglio, som driver den sveitsiske baserte virksomheten fra sitt hjem i Spania, sannsynligvis tilstått i sitt hjemland i Frankrike fordi landet sjelden tillater utlevering av sine borgere. Han var også heldig å være fengslet i Luxembourg, hvor det er vanlig å tjene halvparten av sin setning mens han er ute på parolen. Etter at Gaglio er ferdig med sine siste 12 måneder, vil han være fri til å bli med sin familie i sitt gated community utenfor Cannes.
Selv fem år etter hans bekjennelse, har Gaglio sine handlinger mottatt en uvanlig lett straff og demonstrert ineffektiviteten til det europeiske straffesystemet når det gjelder å navigere på komplekse grenseoverganger. Hans ofre fortsetter å presse myndighetene til å ta ytterligere tiltak og har innlevert nye rettssaker mot Gaglio og medskyldige i Genève, Lyon og Milano, og foreslår at Hottinger & Partners var en hvitvaskingsfront. Men med mindre de kommer opp med ham, fortsetter Gaglio å leve sitt liv på den luksuriøse franske kysten.
Anbefalt:
Dommerordrer 50 cent å betale rivaliserende hodetelefonkompani $ 16 millioner i skader for å stjele designhemmeligheter
Etter mange år med stygg frem og tilbake saksbehandlinger, bestilte en dommer bare 50 Cent til å betale sitt tidligere hodetelefon selskap Sleek Audio et massivt oppgjør for å stjele forretningshemmeligheter. Denne historien er ganske gal
Heroisk banker arrestert etter overføring av penger fra rik til dårlig
En moderne dag Robin Hood er arrestert i Tyskland etter å ha innrømmet at hun overførte 12 millioner dollar fra sovende velstående kontoer for å hjelpe trengende kunder
En Kevin Costner Stamtavle Hjem Lister for $ 5,5 millioner, nesten en stjele!
Kevin Costners gamle hjem vil skjemme bort sin neste eier med alle Middelhavets komfort og stil - unntatt selve havet, selvfølgelig.
Danielle Bregoli filer $ 1 millioner mot App Creator for å stjele hennes Catchphrase
Danielle Bregoli håper å utbetale stor tid via en søksmål som hevder at en app-skaperen stjal hennes populære catchphrase.
Vice nå verdsatt til $ 5,7 milliarder, etter å ha mottatt ny $ 450 millioner investering
David Trujillos store investering i Vice Media ser flott ut for deres eventuelle IPO, men reiser noen spørsmål om hvem som kan være interessert i å kjøpe dem.
